根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A. 划线更正法

B. 红蓝字传票冲正法

C. 抹账

D. 蓝字反方传票冲正法

A. 管理制度健全，业务操作规范，结算秩序良好。

B. 经营规范，具有保证支付的能力；存款规模300万元以上；异地跨系统结算业务量日均5笔以上。

C. 具有开办业务相适应能力的管理人员和操作人员。

D. 有完备的风险控制制度，岗位设置合理，岗位职责明确。

A. 支票

B. 银行承兑汇票

C. 银行本票

D. 银行汇票

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

A. 财政部门零余额账户

B. 预算单位零余额账户

C. 财政汇缴零余额账户

D. 财政汇缴专户

A. 只能有一个

B. 只能在同城

C. 没有数量限制

D. 只能有三个

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询、客户回访

C. 实地查访、网络信息查验

D. 公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

A. 商业票据演变为一种专供在货币市场上融资的票据

B. 现代商业票据大多已和商品交易脱离关系

C. 现代商业票据市场是短期有担保债券筹措资金的融资场所

D. 一般只有发行市场，少有二级市场