A、大额交易
B、可疑交易
C、大额交易、可疑交易
D、综合报告
答案:C
A、大额交易
B、可疑交易
C、大额交易、可疑交易
D、综合报告
答案:C
A. 收款账户证件过期
B. 临时存款账户过期
C. 收款账户为电信诈骗可疑账户
D. 账户名称与有权机关黑名单一致
E. 账户名称与涉恐黑名单一致及防重检查不通过
A. 银行业金融机构有履行反假货币宣传的责任
B. 银行业金融机构反假货币宣传应遵循合法合规、导向正确、突出创新、注重实效的原则
C. 银行业金融机构应保障反假货币宣传投入,制定年度宣传计划
D. 银行业金融机构不得在公开场合或通过公开渠道,发表与国家现行反假货币政策相悖的观点及有损货币形象的言论
A. 支付结算
B. 委托收款
C. 质押
D. 票据质押
A. 1个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
A. 万分之五
B. 万分之三
C. 万分之二
D. 逾期贷款利率
A. 核实单
B. 差错单
C. 内部处理单
D. 移交单
解析:必须由客户本人办理,不得代理