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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。

A、证券公司

B、证券公司和银行各自

C、证券公司和客户各自

D、银行

答案：D

2022长农商会计基础部分

大额支付系统按照国家法定工作日运行，根据公历时间确定其工作日，系统工作日时间为( )时，可以处理各类大额业务。

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柜员在系统中做单位活期存款账户开户，印鉴卡上应留存单位财务主管或单位主管、法定代表人(单位负责人)的姓名及联系方式。( )

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机构开立账户时，需由机构授权人签署( )，“机构类别“为消极非金融机构的，还需签署( )。

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金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。

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中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

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当调剂同种凭证为分段凭证时，只可修改最后录入的一条调剂信息。( )

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银行端查询缴税业务中的电子缴税付款凭证第一联作记账凭证。( )

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中国人民银行公告的2015年版第五套人民币100元纸币于2015年( )正式发行。

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( )是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。

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单选题

)

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2022长农商会计基础部分

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。

A、证券公司

B、证券公司和银行各自

C、证券公司和客户各自

D、银行

答案：D

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柜员在系统中做单位活期存款账户开户，印鉴卡上应留存单位财务主管或单位主管、法定代表人(单位负责人)的姓名及联系方式。( )

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机构开立账户时，需由机构授权人签署( )，“机构类别“为消极非金融机构的，还需签署( )。

A. 个人税收居民身份声明文件

B. 机构税收居民身份声明文件

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D. 控制人税收居民身份声明文件

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金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 从事违法犯罪活动

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中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

A. 2.2

B. 3.5

C. 4.7

D. 2.5

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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

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当调剂同种凭证为分段凭证时，只可修改最后录入的一条调剂信息。( )

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银行端查询缴税业务中的电子缴税付款凭证第一联作记账凭证。( )

解析：银行端查询缴税业务中的银行端查询缴税凭证作记账凭证，银行端申报查询回执及电子缴税付款凭证第一联作附件随传票保管。

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中国人民银行公告的2015年版第五套人民币100元纸币于2015年( )正式发行。

A. 08月10日

B. 09月03日

C. 10月01日

D. 11月12日

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( )是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。

A. 账簿

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D. 账务组织

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