客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

A. 农商行

B. 中国建设银行

C. 房屋中介公司

A. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

B. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。

C. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告。

D. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告。

A. 5万，5000

B. 10万，1万

C. 5万，1万

D. 50万，5万

A. 20万，2万

B. 50万，5万

C. 100万，10万

D. 200万，20万

A. 20万，5万

B. 50万，10万

C. 100万，20万

D. 200万，30万

A. 10万，1万

B. 10万，5000

C. 20万，5000

D. 20万，1万

A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 银行内部调拨资金

C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

D. 个体工商户50万元大额现金存取