银行对符合规定条件大额交易，如未发现该交易可疑，可以不报告，以下不属于规定条件的是( )。

A. 1万、10万

B. 1万、2万

C. 1万、5万

D. 2万、5万

A. 不会破坏

B. 会破坏

C. 可能影响

D. 可能会破坏

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

C. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 实物货币

B. 信用货币

C. 金属货币

D. 电子货币

A. 超额定支

B. 统收统支

C. 限额定支

D. 以收定支

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 资金转出的对手脱离本营业网点为止

B. 资金转出的对手脱离本机构范围为止

C. 资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D. 资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

A. 1000.5

B. 5000.3

C. 10000.5

D. 3000.3

A. 尾箱数量

B. 机构柜员

C. 主管安排

D. 窗口数量