对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月

A. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

B. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。

C. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告。

D. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告。

A. 出票日期

B. 承兑日期

C. 背书日期

D. 汇票到期日

A. 逐笔实时发送

B. 全额清算资金

C. 批量发送

D. 轧差净额清算资金

A. 所有者权益是指企业资产扣除负债后由所有者权益享有的剩余权益

B. 所有者权益的金额等于资产减去负债后的余额

C. 所有者权益也称为净资产

D. 所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和留存收益

A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户

C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款

A. 付款人开户行挂账户

B. 省联社清算账户

C. 原缴款账户

D. 柜员尾箱

A. 警告并处罚5万元以上30万元以下

B. 警告并处罚5000元以上3万元以下

C. 警告并处罚5万元以上10万元以下

D. 警告并处罚5000元以上30万元以下

A. A5

B. A4

C. 业务凭证

D. 新版A5业务凭证