在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告( )。

A. 二，一、三

B. 一，二、三

C. 三，一、二

D. 一，二、三、四

A. 随意更改技术参数、随意更换厂商设备致使系统不能正常运转

B. 在印鉴录入时，印鉴录入人员未尽职尽责，致使电子印鉴采集不真实、不清晰，埋下风险隐患

C. 验印识别操作人员对应该验印的业务未进行核验

D. 违反保密规定，泄露客户信息、账户信息、交易信息等有关信息的

A. 机制币

B. 伪造币

C. 复印币

D. 变造币

A. 加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B. 加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C. 加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D. 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。

C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。

D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 若干