A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D、美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户
答案：D
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D、美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户
答案：D
A. 二分之一(含二分之一)以上
B. 四分之三(含四分之三)以上
C. 五分之三(含五分之三)以上
D. 三分之二(含三分之二)以上
A. 退回原持有人
B. 金融机构留存
C. 上缴中国人民银行
D. 当场销毁
A. 收款人仍可再转让汇票且产生票据法上的效力
B. 收款人不得再转让票据
C. 票据再转让的，不发生票据法上的效力
D. 再转让票据的，仅发生一般债权转让的效果。
A. 拒绝为该客户办理业务
B. 继续为该客户办理业务出
C. 中止为该客户办理业务
A. 不传
B. 少传
C. 多传
D. 重复上传
