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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

(

单选题

)

根据反洗钱法的规定，临时冻结的期限为( )。

A、24小时

B、48小时

C、二个工作日

D、三个工作日

答案：B

2022长农商会计基础部分

柜员轧账表单原则上放在有纸业务后，未发生有纸业务的，放在无纸业务后。( )

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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。

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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。

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一般存款账户是存款人因借款转存或其他结算需要而开立的，存款人可在任意一个银行营业机构开立一般存款账户。( )

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协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括( )。

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尽职调查识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的，金融机构可按照其实际管理机构所在地确定其税收居民国(地区)。( )

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因客户原因导致无法开展上门核实或面签，且简易账户开立已超过7个工作日，营业机构应对账户做“不收不付“控制。( )

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柜面业务实物印章上的机构名称应与工商行政管理部门颁发《金融许可证》上的机构名称相一致，但在不影响其法律效力的前提下，可以使用标准简称。( )

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通过96888电话银行办理的口挂可以到同一县级联社范围内办理解挂。( )

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

根据反洗钱法的规定，临时冻结的期限为( )。

A、24小时

B、48小时

C、二个工作日

D、三个工作日

答案：B

相关题目

柜员轧账表单原则上放在有纸业务后，未发生有纸业务的，放在无纸业务后。( )

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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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A. 30日

B. 30个工作日

C. 60日

D. 60个工作日

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A. 部分冻结

B. 轮候冻结

C. 只收不付

D. 不收不付

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一般存款账户是存款人因借款转存或其他结算需要而开立的，存款人可在任意一个银行营业机构开立一般存款账户。( )

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协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括( )。

A. 被查询单位或个人开销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式

C. 电子银行信息、交易对手账户及身份等信息

D. POS机商户、自动机具相关信息

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因客户原因导致无法开展上门核实或面签，且简易账户开立已超过7个工作日，营业机构应对账户做“不收不付“控制。( )

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通过96888电话银行办理的口挂可以到同一县级联社范围内办理解挂。( )

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