A、反洗钱工作分管行领导
B、反洗钱部门负责人
C、单位负责人
D、反洗钱监管工作人员
答案:B
A、反洗钱工作分管行领导
B、反洗钱部门负责人
C、单位负责人
D、反洗钱监管工作人员
答案:B
A. 账证
B. 账卡
C. 账实
D. 账据
A. 3年
B. 2年
C. 1年
D. 5年
A. 账户管理
B. 转账汇款
C. 资金归集
D. 多级账簿
A. 清算账户资金不足,导致税款资金不能及时划缴国库
B. 违反规定故意拖延支付、截留、挪用税款资金,影响税款资金及时划缴的
C. 查询、监控不及时,对业务状态异常的情况不能及时发现、报告和处理的
D. 三方协议的维护、签订不及时,拒签或签订不正确,对缴税业务造成影响的
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、材料予以封存
B. 封存期间,银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的银行工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描