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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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硬币( )为1卷，( )为1捆。每卷须清晰加盖经手人名章，每捆应在绳头结处贴封签，标明券别、金额、封捆日期，加盖封捆员和复核员名章。

A、100枚

B、50枚

C、10卷

D、20卷

答案：BC

2022长农商会计基础部分

大额支付系统查询、查复，必须根据原始凭证办理，做到“( )“。

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“日稽勾对“交易打开的影像控件，支持删除影像。( )

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金融机构应当根据实际情况以任何渠道，以任何方式获取的相关信息或数据，识别非自然人客户的受益所有人。( )

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集中个人银行账户报送系统填报员负责实时监测本机构校验不通过或人行校验不通过的待提交数据，并通知柜员在统一柜面系统进行维护，无法在统一柜面系统进行维护的，由填报员在个人银行账户报送系统进行修改。( )

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资产负债表的编制原理是( )。

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根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

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金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。

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中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予( )。

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金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责。( )

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柜员信息维护后，必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。

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多选题

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2022长农商会计基础部分

硬币( )为1卷，( )为1捆。每卷须清晰加盖经手人名章，每捆应在绳头结处贴封签，标明券别、金额、封捆日期，加盖封捆员和复核员名章。

A、100枚

B、50枚

C、10卷

D、20卷

答案：BC

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大额支付系统查询、查复，必须根据原始凭证办理，做到“( )“。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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“日稽勾对“交易打开的影像控件，支持删除影像。( )

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金融机构应当根据实际情况以任何渠道，以任何方式获取的相关信息或数据，识别非自然人客户的受益所有人。( )

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集中个人银行账户报送系统填报员负责实时监测本机构校验不通过或人行校验不通过的待提交数据，并通知柜员在统一柜面系统进行维护，无法在统一柜面系统进行维护的，由填报员在个人银行账户报送系统进行修改。( )

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资产负债表的编制原理是( )。

A. 资产=负债

B. 资产=所有者权益

C. 资产=负债+所有者权益

D. 利润=收入-费用

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根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

A. 低风险

B. 较低风险

C. 一般风险

D. 较高风险

点击查看答案

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予( )。

A. 警告；

B. 罚款；

C. 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分；

D. 行政拘留。

点击查看答案

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责。( )

点击查看答案

柜员信息维护后，必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。

A. 柜员信息维护

B. 柜员信息上传

C. 柜员卡领用

D. 柜员信息下传/接收

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