A、根据权限、级别、业务范围进行授权
B、授权人员本人亲自授权
C、授权前确认了解授权业务
D、授权时确认业务真实性，审核业务凭证，核对系统录入信息与凭证内容是否相符，核对客户身份证件的有效性、客户身份信息的一致性，大额现金收付采取“卡把“的方式进行复点
E、授权后跟踪授权业务后续处理过程，核对系统打印相关凭证内容(账号、户名、凭证号码、金额等)与系统内信息是否一致
答案：ABCDE
A、根据权限、级别、业务范围进行授权
B、授权人员本人亲自授权
C、授权前确认了解授权业务
D、授权时确认业务真实性，审核业务凭证，核对系统录入信息与凭证内容是否相符，核对客户身份证件的有效性、客户身份信息的一致性，大额现金收付采取“卡把“的方式进行复点
E、授权后跟踪授权业务后续处理过程，核对系统打印相关凭证内容(账号、户名、凭证号码、金额等)与系统内信息是否一致
答案：ABCDE
A. 5万元、1000美元
B. 1万元、1000美元
C. 5万元、1万美元
D. 1万元、5000美元
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 任意账户
A. 1000元以下罚款
B. 1000元以上5万元以下罚款
C. 5000元以上5万元以下罚款
D. 1000元以上1万元以下罚款
A. 重大(1级)事件
B. 较大(2级)事件
C. 较小(2级)事件
D. 一般(3级)事件
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. 差错单
B. 核实单
C. 内部处罚单
D. 移交单
A. 财政部门
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 公安机关
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
