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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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下列纸币的防伪措施中，有( )是需要迎光透视才能观察到完整的防伪效果。

A、光可变油墨

B、水印

C、隐形面额数字

D、胶印对印图案

E、凹印缩微文字

答案：BD

2022长农商会计基础部分

对公客户不能开立存款证明。( )

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集中监督系统在发生突发事件，事件等级为1级的，省联社领导小组于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社提交处置报告

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

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存款人不论在何种情况下开立基本存款账户，都必须将基本存款账户以外的其他结算账户先行撤销。( )

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三方协议是纳税人、税务机关、开户银行之间就纳税信息申报、缴纳税款权利和义务一种合约。( )

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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农信银汇兑业务采取( )。

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以下哪项监督内容是对集中监督全流程工作进行质量检测( )。

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集中监督系统预警信息根据来源不同，分为系统运行( )和( )信息。

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经办柜员在办理单笔超过( )万元以上的现金支付业务、( )万元以上的大额转账支付业务时，应向单位财务主管或单位主管人员电话确认，予以核实登记。

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多选题

)

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2022长农商会计基础部分

下列纸币的防伪措施中，有( )是需要迎光透视才能观察到完整的防伪效果。

A、光可变油墨

B、水印

C、隐形面额数字

D、胶印对印图案

E、凹印缩微文字

答案：BD

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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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对公客户不能开立存款证明。( )

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集中监督系统在发生突发事件，事件等级为1级的，省联社领导小组于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社提交处置报告

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

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存款人不论在何种情况下开立基本存款账户，都必须将基本存款账户以外的其他结算账户先行撤销。( )

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三方协议是纳税人、税务机关、开户银行之间就纳税信息申报、缴纳税款权利和义务一种合约。( )

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 20万，2万

B. 50万，5万

C. 100万，10万

D. 200万，20万

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农信银汇兑业务采取( )。

A. 逐笔实时发送

B. 全额清算资金

C. 批量发送

D. 轧差净额清算资金

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以下哪项监督内容是对集中监督全流程工作进行质量检测( )。

A. 一般补录

B. 强制补录

C. 重点监督

D. 重点监督再监督

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集中监督系统预警信息根据来源不同，分为系统运行( )和( )信息。

A. 异常情形

B. 异常信息

C. 突发事件

D. 声誉事件

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经办柜员在办理单笔超过( )万元以上的现金支付业务、( )万元以上的大额转账支付业务时，应向单位财务主管或单位主管人员电话确认，予以核实登记。

A. 20万元(含)、200万元(含)

B. 5万元(含)、20万元(含)

C. 20万元(含)、100万元(含)

D. 5万元(含)、100万元(含)

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