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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备( )资料和设备。

A、本单位及当地人民银行投诉电话号码

B、符合标准的点验钞机具

C、反假货币宣传资料

D、假币收缴凭证

答案：ABC

2022长农商会计基础部分

洗钱的特征是( )。

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客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

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监督员不能对本人监督的业务进行再监督。( )

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

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授权柜员明知需授权事项不符合业务制度规定仍进行授权的，( )和( )对造成的后果共同负责。

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现金管理系统制度规定，银行用户按照岗位分离、权限制约的原则设置，实行( )、( )、( )相分离，不得串岗、混岗操作。

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营业终了前，营业机构已完成现金上缴操作后，客户又存入大额现金，可进行二次上缴，保证日终现金余额不超过核定限额。( )

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大额汇兑往账支持( )到账方式。

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以下有关账户概念的阐述中，不正确的是( )。

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持票人对汇票债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他汇票债务人不可以行使追索权。( )

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多选题

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2022长农商会计基础部分

银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备( )资料和设备。

A、本单位及当地人民银行投诉电话号码

B、符合标准的点验钞机具

C、反假货币宣传资料

D、假币收缴凭证

答案：ABC

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洗钱的特征是( )。

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客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

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监督员不能对本人监督的业务进行再监督。( )

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

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授权柜员明知需授权事项不符合业务制度规定仍进行授权的，( )和( )对造成的后果共同负责。

A. 授权柜员

B. 监督人员

C. 被授权柜员

D. 会计主管

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现金管理系统制度规定，银行用户按照岗位分离、权限制约的原则设置，实行( )、( )、( )相分离，不得串岗、混岗操作。

A. 录入员

B. 复核员

C. 审批员

D. 授权员

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营业终了前，营业机构已完成现金上缴操作后，客户又存入大额现金，可进行二次上缴，保证日终现金余额不超过核定限额。( )

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大额汇兑往账支持( )到账方式。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. T+2日到账

D. 次日到账

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以下有关账户概念的阐述中，不正确的是( )。

A. 账户是根据会计科目设置的

B. 账户具有一定格式和结构

C. 账户用于分类反映会计要素增减变动情况及其结果的载体

D. 账户不具有格式和结构

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持票人对汇票债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他汇票债务人不可以行使追索权。( )

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