A、当地人民银行分支机构
B、人民银行总行
C、当地公安机关
D、中国印钞造币总公司
答案:AC
A、当地人民银行分支机构
B、人民银行总行
C、当地公安机关
D、中国印钞造币总公司
答案:AC
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 更换卡号
A. 经营范围
B. 地址
C. 存款人名称
D. 存款人类别
A. 18;
B. 20;
C. 22;
D. 24;
A. 双人配备
B. 专车押运
C. 统一配送
D. 双人押运
A. 单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 自缴入库
B. 银行端申报查询缴税
C. 实时扣税
D. 批量扣税
A. 开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明证件
A. 复核业务
B. 修改手续费
C. 口头挂失
D. 对公开户(活期)