APP下载

首页

资格职称

2022长农商会计基础部分

搜索

2022长农商会计基础部分

题目内容

(

多选题

)

金融机构在收缴假币过程中有( )情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、一次性发现假币5张(枚)(含5张、枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的或者中国人民银行规定的其他情形

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

对于复核类无纸化业务，如果复核员上传附件错误，已提交影像，经办柜员可以进行业务处理。( )

点击查看题目

存款人去世，代理人前来办理挂失业务的有效证明文件可以是( )。

点击查看题目

反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉，打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。( )

点击查看题目

档案管理员变动时，必须在办完档案，文件移交手续后，方可调离岗位。( )

点击查看题目

集中监督模式主要包括系统( )和( )监督。

点击查看题目

反洗钱调查涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )

点击查看题目

《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )

点击查看题目

网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

点击查看题目

关于结算专用章的用途，下列说法正确的是( )。

点击查看题目

反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体，任何一个环节都缺一不可。( )

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2022长农商会计基础部分

金融机构在收缴假币过程中有( )情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、一次性发现假币5张(枚)(含5张、枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的或者中国人民银行规定的其他情形

答案：ABCD

相关题目

对于复核类无纸化业务，如果复核员上传附件错误，已提交影像，经办柜员可以进行业务处理。( )

点击查看答案

存款人去世，代理人前来办理挂失业务的有效证明文件可以是( )。

A. 公证书

B. 判决书

C. 协议书

D. 裁定书

点击查看答案

档案管理员变动时，必须在办完档案，文件移交手续后，方可调离岗位。( )

点击查看答案

集中监督模式主要包括系统( )和( )监督。

A. 自动监督

B. 主件凭证

C. 人工辅助

D. 识别凭证

点击查看答案

反洗钱调查涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )

点击查看答案

《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 公安机关

C. 人民法院

D. 人民检察院

E. 中国人民银行

点击查看答案

网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

A. 授权通过

B. 授权拒绝

C. 授权撤销

D. 转本地授权

E. 影像补拍

点击查看答案

关于结算专用章的用途，下列说法正确的是( )。

A. 贴现票据到期，贴现行作为持票人的汇票在背书栏内的签章

B. 票据的查询查复凭证

C. 持票人委托我行向承兑银行提示付款填写的托收凭证的签章

D. 票据贴现凭证

点击查看答案

反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体，任何一个环节都缺一不可。( )

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库