A、未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的
B、一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的
C、无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
D、不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
答案：ABCD
A、未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的
B、一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的
C、无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
D、不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
答案：ABCD
解析：涉及未结清债权债务关系或其他未了事项的，不得销毁，纸质档案单独抽出立卷，电子档案单独转存，保管至未了事项完结时为止，单独抽出立卷或转存的会计档案，在会计档案鉴定意见书、会计档案销毁清册中列明。
A. “谁经手、谁整理“
B. “谁主管、谁整理“
C. “谁负责、谁整理“
D. “谁经办、谁整理“
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户不属于参考因素
A. 一日
B. 三日
C. 五日
D. 七日
A. 荷花
B. 菊花
C. 月季花
D. 兰花
A. 客户本人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 原印鉴卡客户留存联和原印鉴卡开户机构留存联正、反面
D. 空白新印鉴卡(任一联)正面
