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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

(

多选题

)

2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有( )。

A、规格、主景图案、主色调；

B、汉语拼音行名、面额数字；

C、花卉图案、国徽；

D、盲文面额标记、民族文字。

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息，不需当场办结的，也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。( )

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。( )

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代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务，上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

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在综合业务系统内按月打印的《存款开销户登记簿》保管期限( )。

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转账支票的持票人在支票有效期内不获付款，为了向其前手行使追索权，持票人应自收到退票理由书之日起，( )天内通知其前手。

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重要空白凭证一律纳入( )科目核算，采用单式( )。

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下列各项中，不能反映会计核算职能内容的是( )。

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客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

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各营业机构柜员业务凭证影像采集应在当日核心系统( )完成

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有( )。

A、规格、主景图案、主色调；

B、汉语拼音行名、面额数字；

C、花卉图案、国徽；

D、盲文面额标记、民族文字。

答案：ABCD

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。( )

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代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务，上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

A. 客户头像

B. 本人身份证件原件正、反面

C. 代理人身份证件原件正、反面

D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 资产负债报告

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在综合业务系统内按月打印的《存款开销户登记簿》保管期限( )。

A. 10年

B. 15年

C. 30年

D. 永久

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转账支票的持票人在支票有效期内不获付款，为了向其前手行使追索权，持票人应自收到退票理由书之日起，( )天内通知其前手。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 30

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重要空白凭证一律纳入( )科目核算，采用单式( )。

A. 表内、同贷记账法

B. 表外、收付记账法

C. 表内、同借记账法

D. 表外、付出记账法

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下列各项中，不能反映会计核算职能内容的是( )。

A. 确认

B. 记录

C. 报告

D. 审计

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客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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各营业机构柜员业务凭证影像采集应在当日核心系统( )完成

A. 批处理之前

B. 批处理中

C. 批处理排队中

D. 批处理后

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