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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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银行业金融机构在日常的反假货币宣传工作中，应主动发挥银行点多面广的宣传优势，多手段、多渠道、全方位的深入扎实有效的开展反假宣传，以下说法正确的是( )。

A、以防伪特征、假币识别方法与技巧等主要内容；

B、以农村地区为重点宣传区域；

C、可以采用水牌滚动文字、折页、海报、人民币防伪特征宣传卡片等多种形式；

D、可以通过开展货币防伪反假知识进社区、进农村、进校园活动的形式。

答案：ABC

2022长农商会计基础部分

系统仅支持在大额支付系统运行时间内发起大额业务撤销。( )

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。( )

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第五套人民币50元券背面主景图案是( )。

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一次性鉴定多张假币时，下列说法错误的是( )。

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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定机构鉴定为假币的，应如何处理？( )

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某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为( )。

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母亲代理未成年人办理业务时，若提供的户口簿中户主是爷爷，则集中授权环节都需要上传户口簿哪页？( )

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集中监督系统中影像采集模块批次登记中，同一业务日期、交易机构、柜员、业务类型的批次可登记( )次。

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业务审核岗对于缺少影像资料的，做拒绝处理。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

银行业金融机构在日常的反假货币宣传工作中，应主动发挥银行点多面广的宣传优势，多手段、多渠道、全方位的深入扎实有效的开展反假宣传，以下说法正确的是( )。

A、以防伪特征、假币识别方法与技巧等主要内容；

B、以农村地区为重点宣传区域；

C、可以采用水牌滚动文字、折页、海报、人民币防伪特征宣传卡片等多种形式；

D、可以通过开展货币防伪反假知识进社区、进农村、进校园活动的形式。

答案：ABC

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系统仅支持在大额支付系统运行时间内发起大额业务撤销。( )

解析：支持在大额支付系统非运行时间发起大额业务撤销

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。( )

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第五套人民币50元券背面主景图案是( )。

A. 人民大会堂

B. 布达拉宫

C. 桂林山水

D. 长江三峡

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一次性鉴定多张假币时，下列说法错误的是( )。

A. 一张货币真伪鉴定书，最多只能鉴定5张货币；

B. 一次鉴定的货币有不同券别或版别，应按券别或版别分别填写，可混用一张鉴定书

C. 一次性鉴定多张假币，假币版别、券别相同，且冠字号码连号或前6位相同，可以合并张数、面额计算总张数和总面额，填写其中一个冠子号码。

D. 一次性鉴定多张假币，只要版别或券别不同，就应分别开具货币真伪鉴定书。

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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定机构鉴定为假币的，应如何处理？( )

A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B. 由鉴定单位予以没收

C. 由鉴定单位向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》

D. 由鉴定单位向收缴单位和持有人开具《假币没收收据》

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A. 客户籍贯及年龄层次

B. 资金流向上下游客户信息

C. 涉及毒品整治重点地区

D. 主要交易方式

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母亲代理未成年人办理业务时，若提供的户口簿中户主是爷爷，则集中授权环节都需要上传户口簿哪页？( )

A. 户口簿首页

B. 爷爷内页

C. 爸爸内页

D. 妈妈内页

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集中监督系统中影像采集模块批次登记中，同一业务日期、交易机构、柜员、业务类型的批次可登记( )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 无数次

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业务审核岗对于缺少影像资料的，做拒绝处理。( )

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