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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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下面关于货币真伪鉴定说法错误的是( )。

A、中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币并经鉴定后予以没收，应向解缴单位开具货币真伪鉴定书。

B、经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币“印章。

C、开展货币真伪鉴定，应至少有3名鉴定人员参加。

答案：ABC

2022长农商会计基础部分

根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)，银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在( )反馈。

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关于纸质银行承兑汇票业务，下列属于柜员应在综合业务系统内进行的操作有( )。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。( )

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若使用情况说明代替终止三方协议申请书办理业务时，集中授权环节须将情况说明传至“其他“栏位。( )

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挂失凭证补发交易上收集中授权时，仅上收挂失凭证补发的正常场景，特殊情形及身份证联网核查等均保留本地授权。( )

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金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ( )内完成反假货币知识与技能培训。

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对于人民银行检查中调阅的各种资料，金融机构如有销毁行为的，人民银行将给处罚是( )。

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银行端查询缴税已缴款成功的业务，仅支持当日冲销，隔日不允许进行冲销处理。( )

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调阅会计档案过程中，档案管理人员必须全程协同监督；调阅结束后，档案要及时归还，共同封装，档案管理人员对收回的会计档案进行清点，保证收回档案的完整性。( )

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客户身份识别的含义( )。

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下面关于货币真伪鉴定说法错误的是( )。

A、中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币并经鉴定后予以没收，应向解缴单位开具货币真伪鉴定书。

B、经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币“印章。

C、开展货币真伪鉴定，应至少有3名鉴定人员参加。

答案：ABC

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根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)，银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在( )反馈。

A. 次日

B. 3个工作日以内

C. 5个工作日以内

D. 10个工作日以内

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关于纸质银行承兑汇票业务，下列属于柜员应在综合业务系统内进行的操作有( )。

A. 银行承兑汇票承兑

B. 银行承兑汇票到期收款

C. 银行承兑汇票注销结清

D. 银行承兑汇票保证金存入与止付

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。( )

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若使用情况说明代替终止三方协议申请书办理业务时，集中授权环节须将情况说明传至“其他“栏位。( )

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挂失凭证补发交易上收集中授权时，仅上收挂失凭证补发的正常场景，特殊情形及身份证联网核查等均保留本地授权。( )

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金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ( )内完成反假货币知识与技能培训。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

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对于人民银行检查中调阅的各种资料，金融机构如有销毁行为的，人民银行将给处罚是( )。

A. 最高罚款200万元

B. 最高罚款5万元

C. 单位警告、罚款

D. 最高罚款3万元

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银行端查询缴税已缴款成功的业务，仅支持当日冲销，隔日不允许进行冲销处理。( )

解析：不允许进行冲销处理

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调阅会计档案过程中，档案管理人员必须全程协同监督；调阅结束后，档案要及时归还，共同封装，档案管理人员对收回的会计档案进行清点，保证收回档案的完整性。( )

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客户身份识别的含义( )。

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

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