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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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一次性鉴定多张假币时，下列说法正确的是( )。

A、一张货币真伪鉴定书，鉴定的货币冠字号码不能多于5个

B、一次鉴定的货币有不同券别或版别，应按券别或版别分别填写，可混用一张鉴定书

C、一次性鉴定多张假币，假币版别、券别相同，且冠字号码连号或前6位相同，可以合并张数、面额计算总张数和总面额，填写其中一个冠子号码。

D、一次性鉴定多张假币，只要版别或券别不同，就应分别开具货币真伪鉴定书。

答案：AD

2022长农商会计基础部分

变更核准类账户名称时，需要在( )中维护信息。

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风险预警管理原则包括( )。

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在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料，可以予以封存。( )

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。( )

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监督人员在监督时发现，一笔银行汇票解付业务中，留存的客户身份证复印件已过期，在下发差错时，可选择哪项规则( )。

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信托账户凭一个合同可开立多个专用存款账户。( )

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大额汇兑业务普通到账时间为客户办理业务后的( )到账。

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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，可以自收缴之日起( )个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

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以下不属于营业网点应承担的授权相关职责的是( )。

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金融机构建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

一次性鉴定多张假币时，下列说法正确的是( )。

A、一张货币真伪鉴定书，鉴定的货币冠字号码不能多于5个

B、一次鉴定的货币有不同券别或版别，应按券别或版别分别填写，可混用一张鉴定书

C、一次性鉴定多张假币，假币版别、券别相同，且冠字号码连号或前6位相同，可以合并张数、面额计算总张数和总面额，填写其中一个冠子号码。

D、一次性鉴定多张假币，只要版别或券别不同，就应分别开具货币真伪鉴定书。

答案：AD

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变更核准类账户名称时，需要在( )中维护信息。

A. 账户变更信息查询

B. 账户信息查询

C. 维护对公客户信息

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风险预警管理原则包括( )。

A. 独立性原则

B. 全面性原则

C. 及时性原则

D. 规范性原则

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。( )

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监督人员在监督时发现，一笔银行汇票解付业务中，留存的客户身份证复印件已过期，在下发差错时，可选择哪项规则( )。

A. 未留存身份证件复印件或影印件

B. 留存无效身份证件复印件或影印件

C. 违规办理业务

D. 未按规定审核会计凭证

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信托账户凭一个合同可开立多个专用存款账户。( )

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大额汇兑业务普通到账时间为客户办理业务后的( )到账。

A. 1-2小时

B. 1-3小时

C. 2-4小时

D. 次日10:00前

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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以下不属于营业网点应承担的授权相关职责的是( )。

A. 负责集中授权业务提交资料的初审、扫描、上传

B. 负责对本地授权业务的审核、授权

C. 负责授权业务差错处理和投诉结果跟踪等工作

D. 负责授权业务的监测分析和运营评价

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金融机构建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。

A. 组织管理和工作流程

B. 账户监控措施

C. 保密规定

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