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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》规定金融机构的现金从业人员包括( )。

A、现金运营主管

B、现金收付人员

C、现金清分人员

D、鉴定人员

答案：BCD

2022长农商会计基础部分

“受益所有人“判定标准的关键词( )。

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机构扎账时所有柜员状态必须是( )或( )状态。

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监督人员在监督时发现，一笔银行汇票解付业务中，留存的客户身份证复印件已过期，在下发差错时，可选择哪项规则( )。

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“客户回单打印“交易支持( )日之内的客户回单打印。

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开卡(120014)交易中，下列情形按授权规则应提交集中授权的有( )。

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通过集中监督系统采集。如一笔交易流水对应多张凭证，只可将多张凭证作为主件凭证采集影像，其他凭证均为附件凭证，比照无纸化业务凭证采集方式处理。( )

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

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为了不影响正常交易，金融机构在风险可控的前提下，按照事先制定的机制和程序，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实。( )

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银行端查询缴税纳税申报信息查询成功后，只能在查询网点进行缴款。( )

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对公客户不能开立存款证明。( )

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多选题

)

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2022长农商会计基础部分

《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》规定金融机构的现金从业人员包括( )。

A、现金运营主管

B、现金收付人员

C、现金清分人员

D、鉴定人员

答案：BCD

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“受益所有人“判定标准的关键词( )。

A. 每个非自然人客户至少有一名受益所有人

B. 依次判断

C. 具有最终控制权或享有利益的自然人

D. 25%

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机构扎账时所有柜员状态必须是( )或( )状态。

A. 已签到

B. 已扎账

C. 已签退

D. 未签到

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监督人员在监督时发现，一笔银行汇票解付业务中，留存的客户身份证复印件已过期，在下发差错时，可选择哪项规则( )。

A. 未留存身份证件复印件或影印件

B. 留存无效身份证件复印件或影印件

C. 违规办理业务

D. 未按规定审核会计凭证

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“客户回单打印“交易支持( )日之内的客户回单打印。

A. 1日

B. 3日

C. 5日

D. 7日

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开卡(120014)交易中，下列情形按授权规则应提交集中授权的有( )。

A. 对私现金开户10万元

B. 对私转账开户单笔5万元

C. 对私转账开户转出方日累计转出20万元

D. 对私现金开户5万元

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通过集中监督系统采集。如一笔交易流水对应多张凭证，只可将多张凭证作为主件凭证采集影像，其他凭证均为附件凭证，比照无纸化业务凭证采集方式处理。( )

点击查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

点击查看答案

为了不影响正常交易，金融机构在风险可控的前提下，按照事先制定的机制和程序，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实。( )

点击查看答案

银行端查询缴税纳税申报信息查询成功后，只能在查询网点进行缴款。( )

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对公客户不能开立存款证明。( )

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