金融机构柜面人员办理假币收缴时应当注意的事项包括( )。

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 清算账户资金不足，导致税款资金不能及时划缴国库

B. 违反规定故意拖延支付、截留、挪用税款资金，影响税款资金及时划缴的

C. 查询、监控不及时，对业务状态异常的情况不能及时发现、报告和处理的

D. 三方协议的维护、签订不及时，拒签或签订不正确，对缴税业务造成影响的

A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人客户身份识别的基本原则

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况和经营状况

A. 不定额

B. 定额

C. 不限额

D. 限额

A. 内部控制体系建设情况

B. 客户身份识别工作情况

C. 客户身份资料和交易记录保存情况

D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况

E. 宣传培训情况、内部审计情况

A. 集约化

B. 专业化

C. 流程化

D. 制度化

A. 严禁在业务凭证上预先加盖印章

B. 严禁使用他人操作代码或界面办理业务

C. 严禁虚假对账

D. 严禁迟报、漏报大额可疑交易报告

A. 挂失

B. 冻结

C. 冲销

D. 来账挂账处理