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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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2019年版人民币光彩光变面额数字的特征是( )。

A、位置和2005年版相同

B、观察方式和光变油墨特征相同

C、只有变色效果

D、有变色和动感效果

E、在2019版50元、20元和10元上使用

答案：BDE

2022长农商会计基础部分

依法背书转让的票据，任何单位和个人不得( )票据款项。

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反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉，打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。( )

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银行卡开立定期分户转账开户，上收集中授权进行审核时，转出方影像上传到“转出/原介质“目录树，此时如果客户的转出账户就是开户人的同名同号银行卡，为了避免重复上传，节约时间，可不再上传转出方的银行卡。( )

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存款人在账户管理系统内的基本存款账户信息中的关键信息包括( )。

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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

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工商注销的非自然人客户属于不明身份的客户。( )

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下列符合单位银行账户管理规定的是( )。

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由我国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警需要对其开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。( )

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第五套人民币( )元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

2019年版人民币光彩光变面额数字的特征是( )。

A、位置和2005年版相同

B、观察方式和光变油墨特征相同

C、只有变色效果

D、有变色和动感效果

E、在2019版50元、20元和10元上使用

答案：BDE

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依法背书转让的票据，任何单位和个人不得( )票据款项。

A. 冻结

B. 止付

C. 查询

D. 挂失

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存款人在账户管理系统内的基本存款账户信息中的关键信息包括( )。

A. 存款人名称、存款人类别

B. 注册地地区代码

C. 基本存款账户开户证明文件种类及编号

D. 法定代表人姓名、法定代表人身份证件种类及编号

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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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工商注销的非自然人客户属于不明身份的客户。( )

点击查看答案

下列符合单位银行账户管理规定的是( )。

A. 临时存款账户超期使用

B. 为一般存款账户支付现金

C. 基本账户既可以转账又可以支付现金

D. 内部员工在本支行代理客户购买重要空白凭证

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由我国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警需要对其开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。( )

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第五套人民币( )元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案。

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

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