柜员信息维护交易，被维护柜员只有在( )或( )的状态下方可进行维护。

A. 公安机关作出处罚决定

B. 法院判决

C. 银行业机构柜面收缴假币

D. 执法部门领取反假币奖励

A. 贴现申请人

B. 承兑银行

C. 承兑申请人

D. 申请再贴现银行

A. 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B. 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D. 开立账户的法人实体，参与一个组织的活动

A. 2021年08月16日

B. 2020年08月16日

C. 2021年08月26日

D. 2021年06月18日

A. 法人身份证复印件

B. 法人身份证联网核查结果

C. 营业执照复印件

D. 章程

A. 正确组织会计核算

B. 真实

C. 完整

D. 及时

A. 票据应未到期

B. 票据未记载“不得转让“字样

C. 贴现方必须是在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

D. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

A. 1000元以下罚款

B. 1000元以上5万元以下罚款

C. 5000元以上5万元以下罚款

D. 1000元以上1万元以下罚款