业务印章应由专人使用和保管，坚持( )的原则。

A. 留存客户本人有效身份证件复印件或影印件

B. 本人已死亡而由继承人解挂时，未留存继承人有效身份证件复印件或影印件

C. 未成年人办理，留存存款人户口簿及法定监护人有效身份证件的复印件或影印件，监护人不明确的，是否留存法律部门确定其监护人时出具的证明复印件或影印件

D. 不允许代理挂失的业务(密码挂失、密码和存款凭证“双挂“)是否由客户本人办理

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

A. 运营管理部

B. 稽核审计部门

C. 安全保卫部门

D. 风险管理部门

A. 是行政行为，具有一定的行政强制性

B. 适用于金融机构的窗口现金收付业务

C. 不适用于金融机构的后台现金集中整点业务

D. 是金融机构办理业务时依据客户的申请需求开展的活动

A. 农商行

B. 中国建设银行

C. 房屋中介公司

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A. 反洗钱工作负责人

B. 反洗钱合规官

C. 反洗钱合规专员

D. 反洗钱情报专员

A. 一般补录

B. 强制补录

C. 人工查账

D. 重点监督