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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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加入农信银系统(办理汇兑、银行汇票业务)的机构必须具备的条件有( )。

A、管理制度健全，业务操作规范，结算秩序良好。

B、经营规范，具有保证支付的能力；存款规模300万元以上；异地跨系统结算业务量日均5笔以上。

C、具有开办业务相适应能力的管理人员和操作人员。

D、有完备的风险控制制度，岗位设置合理，岗位职责明确。

答案：ACD

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银行端查询缴税已缴款成功的业务，仅支持当日冲销，隔日不允许进行冲销处理。( )

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营业终了前，营业机构已完成现金上缴操作后，客户又存入大额现金，可进行二次上缴，保证日终现金余额不超过核定限额。( )

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以下属于准实时风险预警的是( )。

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票据行为具有要式性、无因性、文义性及( )特征。

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下列说法正确的是( )。

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在银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。( )

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存款人死亡的，上收集中授权进行审核时，须上传本人身份证、死亡证明、公证书。( )

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所指的人民币( )。

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临时存款账户在到期前( )内，营业机构应通知客户办理临时存款账户的展期或销户事宜并登记备查，若到期日日终前未展期或销户，须于到期日日终或次日日初对账户做“不收不付“控制。

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反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体，任何一个环节都缺一不可。( )

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多选题

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2022长农商会计基础部分

加入农信银系统(办理汇兑、银行汇票业务)的机构必须具备的条件有( )。

A、管理制度健全，业务操作规范，结算秩序良好。

B、经营规范，具有保证支付的能力；存款规模300万元以上；异地跨系统结算业务量日均5笔以上。

C、具有开办业务相适应能力的管理人员和操作人员。

D、有完备的风险控制制度，岗位设置合理，岗位职责明确。

答案：ACD

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银行端查询缴税已缴款成功的业务，仅支持当日冲销，隔日不允许进行冲销处理。( )

解析：不允许进行冲销处理

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营业终了前，营业机构已完成现金上缴操作后，客户又存入大额现金，可进行二次上缴，保证日终现金余额不超过核定限额。( )

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以下属于准实时风险预警的是( )。

A. 高风险网点预警

B. 高风险柜员预警

C. 柜员重开业务预警

D. 联网核查手工录入证件号码预警

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票据行为具有要式性、无因性、文义性及( )特征。

A. 相对性

B. 独立性

C. 强制性

D. 有因性

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下列说法正确的是( )。

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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在银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。( )

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存款人死亡的，上收集中授权进行审核时，须上传本人身份证、死亡证明、公证书。( )

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所指的人民币( )。

A. 不包括已退出流通的第四套人民币

B. 不包括贵金属纪念币

C. 包括人民币纸币和硬币

D. 不包括普通纪念币

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临时存款账户在到期前( )内，营业机构应通知客户办理临时存款账户的展期或销户事宜并登记备查，若到期日日终前未展期或销户，须于到期日日终或次日日初对账户做“不收不付“控制。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 15日

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反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体，任何一个环节都缺一不可。( )

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