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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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下列哪些是“定期存款销户“交易能够完成的( )。

A、部分支取

B、提前支取

C、全额支取

D、存款已经到期

答案：BCD

2022长农商会计基础部分

以下集中授权交易授权规则不是本地02级授权的是( )。

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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

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客户可到省内任意机构申请口头挂失。( )

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

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2017年4月，中央全面深化改革小组第三十四次会议审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》，提出了完善“三反“监管体制机制的指导思想、基本原则和目标要求，并由国务院办公厅正式印发。( )

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农信银存款冲销业务，因收付款失误造成长短款的，应遵循长款退回、短款自赔的原则，不得使用“存款冲销“交易。( )

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单位通知存款须一次性存入，( )万元起存，支取时通过“通知存款通知及撤销“交易预约，选择一天通知或七天通知支取，一次通知金额不低于( )万元。

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《票据法》规定“持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明或者出具退票理由书“。所称的“拒绝证明“应当包括( )事项。

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客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。

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营业网点应负责对客户身份、业务凭证、客户印鉴及交易事项的( )进行审核。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

下列哪些是“定期存款销户“交易能够完成的( )。

A、部分支取

B、提前支取

C、全额支取

D、存款已经到期

答案：BCD

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以下集中授权交易授权规则不是本地02级授权的是( )。

A. 复核业务

B. 修改手续费

C. 口头挂失

D. 对公开户(活期)

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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E. 培训的对象是银行的全体人员

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客户可到省内任意机构申请口头挂失。( )

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

A. 加强身份识别措施强度

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

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农信银存款冲销业务，因收付款失误造成长短款的，应遵循长款退回、短款自赔的原则，不得使用“存款冲销“交易。( )

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A. 50

B. 10

C. 20

D. 5

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A. 被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项

B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C. 拒绝承兑、付款的时间

D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

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客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。

A. 完整原则

B. 真实原则

C. 安全原则

D. 从严原则

E. 以上都是

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营业网点应负责对客户身份、业务凭证、客户印鉴及交易事项的( )进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 准确性

D. 有效性

E. 合规性

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