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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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营业机构依法办理协助有权机关查询业务时，应当核实( )。

A、执法人员工作证件

B、有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书

C、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

D、营业机构负责人签字

答案：AB

2022长农商会计基础部分

当存在没有原因的频繁开销户，且销户前发生大量资金收付等可疑现象时，柜员应重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务，对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料、通过回访客户、实地查方、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性。( )

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。( )

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。

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客户身份识别包括的流程包括( )。

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网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

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横向联网是指( )利用信息网络技术，通过电子网络系统办理税收收入征缴入库等业务，税款直接缴入国库，实现税款征缴信息共享的缴库模式。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )

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金融机构在现金清分过程中发现假币后，假币来源为( )的应确认为金融机构误收差错。

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如果出票人在汇票上记载“不得转让“字样，则( )。

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已对账成功的横向联网业务才能接收打印电子缴税付款凭证。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

营业机构依法办理协助有权机关查询业务时，应当核实( )。

A、执法人员工作证件

B、有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书

C、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

D、营业机构负责人签字

答案：AB

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付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。( )

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

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客户身份识别包括的流程包括( )。

A. 复印

B. 了解

C. 核对

D. 登记

E. 留存

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网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

A. 授权通过

B. 授权拒绝

C. 授权撤销

D. 转本地授权

E. 影像补拍

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横向联网是指( )利用信息网络技术，通过电子网络系统办理税收收入征缴入库等业务，税款直接缴入国库，实现税款征缴信息共享的缴库模式。

A. 财政部门

B. 税务机关

C. 国库

D. 商业银行

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。( )

点击查看答案

金融机构在现金清分过程中发现假币后，假币来源为( )的应确认为金融机构误收差错。

A. 同业调拨的现金

B. 自助设备收入现金

C. 企业解交的营业款

D. 辖内网点上解回笼券

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如果出票人在汇票上记载“不得转让“字样，则( )。

A. 收款人仍可再转让汇票且产生票据法上的效力

B. 收款人不得再转让票据

C. 票据再转让的，不发生票据法上的效力

D. 再转让票据的，仅发生一般债权转让的效果。

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已对账成功的横向联网业务才能接收打印电子缴税付款凭证。( )

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