持票人委托银行收款或以票据质押的规定记载背书外，还应在背书人栏记载“( )“或“( )“字样。

A. 资金转出的对手脱离本营业网点为止

B. 资金转出的对手脱离本机构范围为止

C. 资金去向为现金提取为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

D. 资金去向为转账到个人账户为止，确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E. 培训的对象是银行的全体人员

A. 发行时间

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 发行目的

A. 出票日

B. 到期日

C. 法院认可日

D. 一定事实发生日

A. 定期存单:上传存单反面

B. 定期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页，其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页，磁条信息按制度要求横向剪掉一半)

C. 活期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页，其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页，磁条信息按制度要求横向剪掉一半)

D. 支票:支票正面

A. 待处理任务

B. 挂起中任务

C. 处理中任务

D. 已拒绝任务

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件