商业汇票与银行汇票的区别在于( )。

A. 正方形

B. 多边形

C. 长方形

D. 圆形

A. 金库(保险柜)库字(密码)由本人随用随动

B. 转动库字(密码)应使用遮挡板

C. 金库(保险柜)密码遵循平行交接原则，管理人员变动或休假，按规定办理交接手续

D. 金库库字(密码)按规定每半年更换一次

A. 企业工商信息为注销状态

B. 企业账户已在人民币结算账户管理系统加注久悬

C. 企业法定代表人身份证件已过有效期

D. 企业未在规定期限进行有效对账。

A. 红色

B. 黑色

C. 双色

D. 蓝色

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 警告；

B. 罚款；

C. 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分；

D. 行政拘留。

A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户

C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款