A、在银行开立存款账户
B、具备真实的交易关系或债权债务关系
C、必须是法人组织
D、必须是法人组织或经批准的个人
答案:ABC
A、在银行开立存款账户
B、具备真实的交易关系或债权债务关系
C、必须是法人组织
D、必须是法人组织或经批准的个人
答案:ABC
A. 人工查账
B. 影像查询
C. 信息查询
D. 系统监控
A. 当日
B. 年末
C. 月末
D. 次日
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 自有资金
B. 吸收资金
C. 借入资金
D. 库存现金
E. 结算资金
A. 安全线
B. 光彩光变数字
C. 白水印
D. 蓝色竖号码
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 银行汇票申请书和银行汇票第一联
B. 银行汇票申请书和银行汇票第二联
C. 银行汇票申请书和银行汇票第三联
D. 银行汇票申请书和银行汇票任一联
A. 账户名称
B. 凭证字号
C. 摘要
D. 金额
A. 账户管理
B. 出纳管理
C. 反洗钱管理
D. 印章管理
A. 存款类、结算类
B. 所有者权益类、负债类
C. 资产类、结算类
D. 所有者权益类、存款类