A、在承兑银行开立存款账户
B、与承兑银行在同一区域
C、资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源
D、与承兑银行具有真实的委托付款关系
答案:ACD
A、在承兑银行开立存款账户
B、与承兑银行在同一区域
C、资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源
D、与承兑银行具有真实的委托付款关系
答案:ACD
A. 业务印章只能在办理业务的场所使用,并用于规定的业务种类
B. 业务印章应随用随盖,不得错用、串用、提前或过期使用,不得在有瑕疵的票据和资料上使用
C. 用印前需审查经济事项的真实性、合规性
D. 为提高工作效率,在空白文本上预先加盖个人名章
A. 日报
B. 月报
C. 季报
D. 半年报
E. 年报
A. 支票、银行汇票、商业汇票
B. 支票、本票、汇票
C. 支票、本票、银行承兑汇票
D. 支票、汇票、汇兑
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
B. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级;
C. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D. 无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
解析:不低于1000元的罚款