下列票据中，允许个人使用的有( )。

A. 1000元

B. 10000元

C. 5000元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 一般存款账户

A. 2001年9月1日；

B. 2002年11月18日；

C. 2000年10月16日；

D. 2002年11月16日；

A. 查询、划拨

B. 冻结、划拨

C. 扣划、只收不付

D. 查询、只收不付

A. 主要表现为操作人员对业务流程不熟悉、操作失误或责任心不强，造成的风险程度较低，影响相对较小，不影响客户资金使用的差错

B. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度，或非常规操作发生频率较高、累积金额较大，如不控制或纠正，可能引发资金或合规风险的差错

C. 主要表现为柜员主观故意违反相关制度规定，或非常规操作发生频率高、累积金额大，隐含较大操作风险，易造成较大资金损失或其他严重后果的差错

D. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度，或非常规操作发生频率较高、累积金额较大，如不控制或纠正，可能成较大资金损失或其他严重后果的差错

A. 企业工商信息为注销状态

B. 企业账户已在人民币结算账户管理系统加注久悬

C. 企业法定代表人身份证件已过有效期

D. 企业未在规定期限进行有效对账。

A. 统一标准

B. 防控风险

C. 分级负责

D. 规范操作