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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

A、表明“保证“的字样

B、保证人名称和住所

C、被保证人的名称

D、保证日期

E、保证人签章

答案：ABCDE

2022长农商会计基础部分

内部帐跨行汇兑业务转账方式只支持( )到账方式。

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档案管理员变动时，必须在办完档案，文件移交手续后，方可调离岗位。( )

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反洗钱培训对象包括( )。

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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )

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针对电子验印系统，对存在下列情形之一并造成损失或影响的，依法承担相应责任( )

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代理人办理密码挂失交易，上收集中授权进行审核时，必传影像不包括( )。

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集中监督系统重大(1级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )(含)以上或造成集中监督业务数据、影像丢失的突发事件。

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个人跨行汇兑业务，办理金额( )以上(含)汇款业务，登记汇款人有效身份证件号码，身份证联网核查结果应正确。

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属于集中监督系统中差错规则？( )

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第五套人民币2005年版100元纸币增加和调整的公众防伪特征是( )。

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2022长农商会计基础部分

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(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

A、表明“保证“的字样

B、保证人名称和住所

C、被保证人的名称

D、保证日期

E、保证人签章

答案：ABCDE

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A. 新员工

B. 一线人员

C. 中高级管理人员

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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )

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针对电子验印系统，对存在下列情形之一并造成损失或影响的，依法承担相应责任( )

A. 随意更改技术参数、随意更换厂商设备致使系统不能正常运转

B. 在印鉴录入时，印鉴录入人员未尽职尽责，致使电子印鉴采集不真实、不清晰，埋下风险隐患

C. 验印识别操作人员对应该验印的业务未进行核验

D. 违反保密规定，泄露客户信息、账户信息、交易信息等有关信息的

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代理人办理密码挂失交易，上收集中授权进行审核时，必传影像不包括( )。

A. 本人身份证件原件正、反面

B. 代理人身份证件原件正、反面

C. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

D. 银行卡正面

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集中监督系统重大(1级)事件:集中监督系统无法正常开展业务在( )(含)以上或造成集中监督业务数据、影像丢失的突发事件。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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个人跨行汇兑业务，办理金额( )以上(含)汇款业务，登记汇款人有效身份证件号码，身份证联网核查结果应正确。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000

D. 50000

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属于集中监督系统中差错规则？( )

A. 规范类差错

B. 一般违规类差错

C. 严重违规类差错

D. 重大违规类差错

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第五套人民币2005年版100元纸币增加和调整的公众防伪特征是( )。

A. 胶印对印图案

B. 磁性号码

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D. 白水印

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