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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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银行机构在账户管理系统内二级操作员的权限有( )。

A、批量导入个人结算账户、制作账号批量变更和批量迁移对照表

B、查询、统计银行结算账户信息

C、开立、变更、撤销、年检、久悬银行结算账户

D、管理待核准信息

E、修改存款人密码、打印已开立银行结算账户清单

F、浏览公告、使用在线帮助功能。

答案：ABCDEF

2022长农商会计基础部分

办理维护对公客户信息业务，集中授权环节，以下哪些证照不可上传复印件？( )

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2020年版第五套人民币5元纸币正面左侧水印区域增加了装饰纹样。( )

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风险预警应遵循保密原则，预警业务有关的客户信息、账户信息、交易信息以及模型信息实行保密管理，除法律规定外，任何人不得泄露。( )

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无纸化业务生成的( )和( )纳入电子会计档案管理

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关于转收益账户结清业务，代理人办理时下列说法中正确的是( )

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金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )

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母亲代理未成年人办理业务时，若提供的户口簿中户主是爷爷，则集中授权环节都需要上传户口簿哪页？( )

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )

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账户开户控制不能实现的控制方式( )

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金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。

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多选题

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2022长农商会计基础部分

银行机构在账户管理系统内二级操作员的权限有( )。

A、批量导入个人结算账户、制作账号批量变更和批量迁移对照表

B、查询、统计银行结算账户信息

C、开立、变更、撤销、年检、久悬银行结算账户

D、管理待核准信息

E、修改存款人密码、打印已开立银行结算账户清单

F、浏览公告、使用在线帮助功能。

答案：ABCDEF

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办理维护对公客户信息业务，集中授权环节，以下哪些证照不可上传复印件？( )

A. 营业执照正本

B. 营业执照副本

C. 上级机构的营业执照

D. 受益所有人身份证件

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2020年版第五套人民币5元纸币正面左侧水印区域增加了装饰纹样。( )

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风险预警应遵循保密原则，预警业务有关的客户信息、账户信息、交易信息以及模型信息实行保密管理，除法律规定外，任何人不得泄露。( )

点击查看答案

无纸化业务生成的( )和( )纳入电子会计档案管理

A. 电子凭证

B. 影像凭证

C. 影像资料

D. 纸质凭证

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关于转收益账户结清业务，代理人办理时下列说法中正确的是( )

A. 交易凭证栏位上传借方传票和支款凭证

B. 法人和代理人身份证一起上传至经办人身份证件正反面栏位

C. 其他栏位应上传原印鉴卡和授权书

D. 若原印鉴卡遗失的，应在其他栏位上传印鉴卡遗失说明

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金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )

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母亲代理未成年人办理业务时，若提供的户口簿中户主是爷爷，则集中授权环节都需要上传户口簿哪页？( )

A. 户口簿首页

B. 爷爷内页

C. 爸爸内页

D. 妈妈内页

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )

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账户开户控制不能实现的控制方式( )

A. 不控制

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 部分金额控制

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金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。

A. 反洗钱内部控制制度建设

B. 客户身份识别制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

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