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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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零余额账户主要包括哪几类( )。

A、财政部门零余额账户

B、预算单位零余额账户

C、财政汇缴零余额账户

D、财政汇缴专户

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。( )

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银行卡开立定期分户，上收集中授权进行审核时，银行卡影像上传到“转入/新介质“目录树。( )

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冻结的形式有( )。

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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对于投入使用的现金处理机具，各营业机构应( )联系厂家进行一次鉴伪功能检测，将检测结果登记《现金处理机具维护升级登记簿》。

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零存整取和教育储蓄可以预存。( )

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

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中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予( )。

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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )

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属于清分收缴假币的程序有( )

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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2022长农商会计基础部分

零余额账户主要包括哪几类( )。

A、财政部门零余额账户

B、预算单位零余额账户

C、财政汇缴零余额账户

D、财政汇缴专户

答案：ABCD

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银行卡开立定期分户，上收集中授权进行审核时，银行卡影像上传到“转入/新介质“目录树。( )

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冻结的形式有( )。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 只付不收

D. 部分冻结

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中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

点击查看答案

对于投入使用的现金处理机具，各营业机构应( )联系厂家进行一次鉴伪功能检测，将检测结果登记《现金处理机具维护升级登记簿》。

A. 每年

B. 每季度

C. 每半年

D. 每月

点击查看答案

零存整取和教育储蓄可以预存。( )

点击查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

A. 一次性的

B. 间隔的

C. 持续的

D. 定期的

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中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予( )。

A. 警告；

B. 罚款；

C. 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分；

D. 行政拘留。

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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )

点击查看答案

属于清分收缴假币的程序有( )

A. 2名以上工作人员当面予以收缴

B. 假币装入统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币“印章，并填制封装袋上各要素

C. 填制《假币收缴凭证》

D. 客户在《假币收缴凭证》上签字确认

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