A、企业法人、非法人企业
B、机关、事业单位
C、党、团、工会设在单位的组织机构经费
D、单位设立的独立核算的附属机构
答案:ABD
A、企业法人、非法人企业
B、机关、事业单位
C、党、团、工会设在单位的组织机构经费
D、单位设立的独立核算的附属机构
答案:ABD
A. 低风险业务
B. 较低风险业务
C. 中风险业务
D. 高风险业务
A. 多人合伙设立的科技产品经营部
B. 某市财政局
C. 个体工商户李某经营的水果零售
D. 某中学在校内设立的非独立核算的小卖部
A. 义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
B. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级;
C. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D. 无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
A. 复式记账原理,借贷
B. 复式记账原理,收付
C. 单式记账原理,借贷
D. 单式记账原理,收付
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
A. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。
B. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。
C. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告。
D. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 正背面内周缘调整为多边形
D. 正面增加圆点
A. 可以根据实际需要进行变更
B. 应当一致,不得随意变更
C. 经单位负责人同意后可以变更
D. 应当一致,绝对不得变更
A. 人民银行分支机构现金清分中心
B. 银行业金融机构现金清分中心
C. 假币案件收缴
D. 银行业金融机构柜面