A、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日“为中国人民银行当地分支行的核准日期
B、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日“是指向人民银行报送开户资料的日期
C、对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日“为银行为存款人在账户管理系统内办理开户备案手续的日期
D、对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日“为银行为存款人在行内业务系统开户的日期
答案：AC
A、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日“为中国人民银行当地分支行的核准日期
B、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日“是指向人民银行报送开户资料的日期
C、对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日“为银行为存款人在账户管理系统内办理开户备案手续的日期
D、对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日“为银行为存款人在行内业务系统开户的日期
答案：AC
A. 金融机构应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 金融机构可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责。
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
A. 汇票上未记载付款日期的，为见票即付。
B. 汇票上未记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
C. 汇票记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
D. 汇票记载出票地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地。
E. 汇票上未记载出票地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地。
A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家标准的
B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
C. 发生假币误付行为的
D. 发生假币误收行为的
A. 券别；
B. 数量；
C. 身份证件编号；
D. 冠字号码。
A. 坚持由授权柜员本人亲自授权的原则
B. 业务授权的前提是“了解该笔业务“、并审核授权业务的真实性、合规性
C. 对大额现金收付业务授权须卡把
D. 严禁他人代授权或对非本人权限范围内的业务进行授权
E. 明知需授权事项不符合规定仍授权的，造成的后果由授权柜员和被授权柜员共同负责
A. 电子验印系统内各角色柜员设置是否符合管理要求
B. 各营业机构是否按规定使用电子验印系统进行验印
C. 操作人员离柜是否立即退出电子验印系统
D. 人工通过是否双人临柜核验
A. 剪贴假币
B. 拼凑假币
C. 揭页假币
D. 照相假币
A. 支票、银行汇票、商业汇票
B. 支票、本票、汇票
C. 支票、本票、银行承兑汇票
D. 支票、汇票、汇兑
