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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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甲公司为吉林省内一法人企业，已更换为“五证合一“营业执行，其下设新成立一乙分公司，乙公司为从事货物的生产销售的纳税人，乙公司申请开立基本存款账户时需向开户银行提供的资料有( )。

A、总公司基本存款账户开户许可证正本

B、总公司企业法人营业执照正本

C、总公司法定代表人有效身份证件原件

D、分公司营业执照正本

E、分公司负责人有效身份证件

F、非单位负责人亲自办理时，还需提供单位负责人出具的授权书、被授权人有效身份证件

答案：ABCDEF

2022长农商会计基础部分

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入( )管理。

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可签约三方协议的账户类型包括( )。

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金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应( )。

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集中监督模型包括( )3类，由省联社统一管理。

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开户银行超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的，给予警告，并处以( )元以上( )万元以下的罚款。

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借记卡口头挂失解挂时，需留存持卡人本人有效身份证件影像，行身份证联网核查。( )

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反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )

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统一柜面系统强制验印交易的验印方式分为( )。

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个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额( )以上(含)或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上(含)时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像；正确的身份证联网核查。

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纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。( )

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2022长农商会计基础部分

甲公司为吉林省内一法人企业，已更换为“五证合一“营业执行，其下设新成立一乙分公司，乙公司为从事货物的生产销售的纳税人，乙公司申请开立基本存款账户时需向开户银行提供的资料有( )。

A、总公司基本存款账户开户许可证正本

B、总公司企业法人营业执照正本

C、总公司法定代表人有效身份证件原件

D、分公司营业执照正本

E、分公司负责人有效身份证件

F、非单位负责人亲自办理时，还需提供单位负责人出具的授权书、被授权人有效身份证件

答案：ABCDEF

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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入( )管理。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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可签约三方协议的账户类型包括( )。

A. 单位活期账户

B. 个人结算账户

C. 银行卡活期账户

D. 单位定期账户

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A. 拒绝为该客户办理业务

B. 继续为该客户办理业务出

C. 中止为该客户办理业务

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集中监督模型包括( )3类，由省联社统一管理。

A. 强制补录

B. 重点监督

C. 系统补录

D. 风险预警

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开户银行超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的，给予警告，并处以( )元以上( )万元以下的罚款。

A. 1000.5

B. 5000.3

C. 10000.5

D. 3000.3

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借记卡口头挂失解挂时，需留存持卡人本人有效身份证件影像，行身份证联网核查。( )

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反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )

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统一柜面系统强制验印交易的验印方式分为( )。

A. 在线验印

B. 离线验印

C. 联动验印

D. 提醒验印

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A. 1000元

B. 5000元

C. 1万元

D. 10万元

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纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。( )

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