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2022长农商会计基础部分

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，银行在银行结算账户的使用中，应严格履职，不得有( )行为。

A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

B、违反账户管理相关规定办理个人银行结算账户转账结算

C、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

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假币一般分为( )。

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对公活期现金存入交易中若缴款人标识选择“2-非本单位“，以下哪些栏位为必输项？( )

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密码维护(125017)交易，上收集中授权进行审核时，磁条卡读取方式为刷磁，必须上传银行卡影像。( )

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对于未办理开户审批手续或审批手续未完成的账户，可以提前启用。( )

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集中个人银行账户报送系统审核员由05级及以上柜员担任。( )

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法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )

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个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应( )。

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中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于( )人。

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有粘单的票据在主凭证上打码，粘单不打码。( )

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多选题

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2022长农商会计基础部分

根据《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，银行在银行结算账户的使用中，应严格履职，不得有( )行为。

A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

B、违反账户管理相关规定办理个人银行结算账户转账结算

C、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

答案：ABCD

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交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

A. 全部金融交易信息

B. 超过规定金额以上金融交易信息

C. 规定金额以下的金融交易信息

D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息

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假币一般分为( )。

A. 机制币

B. 伪造币

C. 复印币

D. 变造币

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对公活期现金存入交易中若缴款人标识选择“2-非本单位“，以下哪些栏位为必输项？( )

A. 经办人证件类型

B. 经办人证件号码

C. 经办人姓名

D. 职业

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密码维护(125017)交易，上收集中授权进行审核时，磁条卡读取方式为刷磁，必须上传银行卡影像。( )

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对于未办理开户审批手续或审批手续未完成的账户，可以提前启用。( )

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集中个人银行账户报送系统审核员由05级及以上柜员担任。( )

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法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )

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个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应( )。

A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B. 检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D. 通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码

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中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于( )人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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有粘单的票据在主凭证上打码，粘单不打码。( )

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