A、未经核准的核准类银行结算账户
B、逾期临时存款账户
C、久悬银行结算账户办理支付结算
D、备案类银行结算账户未在规定期限内向人民银行当地分支机构备案
E、已撤销基本存款账户的存款人的其他银行结算账户办理结算业务
答案:ABCDE
A、未经核准的核准类银行结算账户
B、逾期临时存款账户
C、久悬银行结算账户办理支付结算
D、备案类银行结算账户未在规定期限内向人民银行当地分支机构备案
E、已撤销基本存款账户的存款人的其他银行结算账户办理结算业务
答案:ABCDE
A. 开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明证件
A. 科目明细账
B. 存款开销户登记簿
C. 重要单证登记簿
D. 授权登记簿
E. 业务状况表(年报)
F. 表内总账
G. 表外总账
A. 付款
B. 记账
C. 收款
D. 代收
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
A. 3.账户灰名单维护(274300)
B. 3.账户信息维护(274060)
C. 6.账户灰名单维护(274300)
D. 6.账户信息维护(274060)
A. 执法人员工作证件
B. 有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书
C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
D. 营业机构负责人签字
A. 每日8:30至16:30
B. 前一自然日20:30至17:15
C. 每日8:30至17:00
D. 前一自然日20:30至17:00