A、重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务
B、对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料
C、通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性
D、及时为客户办理业务
答案：ABC
A、重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务
B、对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料
C、通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性
D、及时为客户办理业务
答案：ABC
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 未按规定整理、审核会计凭证
B. 受理无效票据业务
C. 办理其它不符合票据法、支付结算办法规定的业务且造成严重不良后果或资金损失
D. 变造/伪造会计凭证、票据
A. 每月
B. 每季
C. 每年
D. 每周
A. 客户身份
B. 客户行为
C. 交易特征
D. 账户类型
A. 使用密码登录综合业务系统适用于因特殊原因，确实无法选择指纹验证方式的柜员
B. 柜员密码由柜员本人使用，要严格保密，不准泄露给他人
C. 柜员输入密码应使用遮挡板，并要求他人回避
D. 柜员密码须不定期更换且最长使用期限不得超过60天。更换的密码不能与前两次的密码相同且不得设置连续的数字或有规律的字符串。
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 7个
A. 月、五年
B. 月、十年
C. 季、五年
D. 季、十年
A. 纸质会计档案
B. 会计账簿
C. 财务会计报告
D. 电子会计档案
