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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，营业机构的做法应为( )

A、义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系

B、决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当釆取调高客户风险等级；

C、决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施

D、无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分
会计档案按照载体不同分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8808.html
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账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e8805.html
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单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转入，该账户不得办理现金收付业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e884e.html
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由出票银行签发，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据是( )。
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客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
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在特定波长紫外光下，2020年版第五套人民币5元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e8820.html
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柜员在保留改版作废或超业务范围的重要空白凭证时，要做好记录，详细登记使用和保管情况。( )
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根据优化企业服务相关要求，我行开立企业类基本存款账户最晚时间为开户申请后的( )工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-bd80-c0f5-18fb755e8802.html
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自律检查员无权对不履职尽责的会计人员提出调整建议。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e8811.html
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2019年版第五套1元、5角和1角硬币面额数字的造型做了调整，字体风格由衬线体调整为无衬线体。( )
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题目内容
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多选题
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2022长农商会计基础部分

非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，营业机构的做法应为( )

A、义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系

B、决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当釆取调高客户风险等级；

C、决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施

D、无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分
相关题目
会计档案按照载体不同分为( )。

A. 会计凭证

B. 纸质会计档案

C. 财务会计报告

D. 电子会计档案

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账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。

A. 只报送中国税收居民账户

B. 只报送他国税收居民账户

C. 中国税收居民账户和他国税收居民账户均报送

D. 中国税收居民账户和他国税收居民账户都不报送

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e8805.html
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单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转入，该账户不得办理现金收付业务。( )
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由出票银行签发，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据是( )。

A. 银行本票

B. 商业汇票

C. 银行汇票

D. 支票

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客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

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在特定波长紫外光下，2020年版第五套人民币5元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。

A. 黄色

B. 绿色

C. 蓝色

D. 橙色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e8820.html
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柜员在保留改版作废或超业务范围的重要空白凭证时，要做好记录，详细登记使用和保管情况。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e880e.html
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根据优化企业服务相关要求，我行开立企业类基本存款账户最晚时间为开户申请后的( )工作日。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-bd80-c0f5-18fb755e8802.html
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自律检查员无权对不履职尽责的会计人员提出调整建议。( )
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2019年版第五套1元、5角和1角硬币面额数字的造型做了调整，字体风格由衬线体调整为无衬线体。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8834.html
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