A、决策
B、经营
C、运行
D、管理
答案：ABD
A、决策
B、经营
C、运行
D、管理
答案：ABD
A. 在途凭证长时间不入账风险
B. 异常小额定期开户风险
C. 存款开销户业务当日冲销风险
D. 更换单折风险
解析：存款开销户业务当日冲销风险属于资金风险
A. 临时机构临时存款账户
B. 一般存款账户
C. 个人银行结算账户
D. 注册验资临时存款账户
A. 2021年02月01日
B. 2021年06月01日
C. 2021年08月01日
D. 2021年10月31日
A. 付款人开户行挂账户
B. 省联社清算账户
C. 原缴款账户
D. 柜员尾箱
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 合规性
A. 每年
B. 每季度
C. 每半年
D. 每月
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
B. 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。
C. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告。
D. 同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告。
A. 经营规模
B. 风险状况
C. 业务发展趋势
D. 以上都是
