A、政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。上述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
B、询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段。
C、获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
D、义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。
答案：ABCD
A、政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。上述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
B、询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段。
C、获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。
D、义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。
答案：ABCD
A. 重大(1级)事件
B. 较大(2级)事件
C. 较小(2级)事件
D. 一般(3级)事件
A. 未按规定整理、审核会计凭证
B. 机打会计凭证等系统信息与客户填写凭证、柜员手工填写凭证、收回重空事物等原始凭证附件信息不符
C. 会计凭证使用不规范、打印不规范、漏打流水号
D. 会计核算或业务处理手续不合规、依据不充分、凭证不齐全
A. 挂失销卡
B. 挂失销卡和密码挂失
C. 挂失销卡和密码重置
D. 挂失补卡和密码挂失
A. 企业法人、非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
D. 单位设立的独立核算的附属机构
A. 一般存款账户是存款人因借款或其他需要而开立的
B. 一般存款账户的开立必须以其单位的基本存款账户存在为前提
C. 一般存款账户可以办理转账结算，也可以办理现金缴存
D. 一般存款账户可以在任何一家允许办理单位存款业务的金融机构开立
A. 出票人与持票人之间有无真实的交易关系
B. 背书是否连续
C. 持票人与其前手之间有无原因关系
D. 出票人的签章是否真实
A. 开展外币兑付业务的社会机构
B. 经人民银行授权开展鉴定业务的鉴定机构
C. 从事人民币收付业务的金融机构
D. 开展外币兑付业务的金融机构
