A、客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B、客户行为或者交易出现异常。
C、客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E、营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
答案：ABCDE
A、客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B、客户行为或者交易出现异常。
C、客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E、营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
答案：ABCDE
A. 当日
B. 年末
C. 月末
D. 次日
A. 特种转账借贷方传票
B. 调缴款通知单
C. 表外收入传票
D. 票据和结算凭证领用单
A. 菊花、梅花、牡丹花
B. 牡丹花、荷花、兰花
C. 菊花、荷花、兰花
D. 菊花、梅花、兰花
A. 国籍
B. 证件类型
C. 电话
D. 地址
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
解析：不可以
A. 做好宣传解释工作，与当事人或发布者积极沟通
B. 尽快处置，避免蔓延，并积极引导舆论
C. 对于工作失误，要承认问题，并改进工作
D. 对于不实的消息，要及时发布真相，用正确的舆论对冲不良影响
A. 柜员卡丢失或消磁，应立即向本机构主管报告
B. 已挂失又找回的柜员卡、消磁的柜员卡，退休柜员或调离长春农商行系统柜员的柜员卡，应交主管并上缴至集中作业中心
C. 柜员卡丢失，不用挂失直接补发即可
D. 长期不进行系统操作且不符合删除条件的柜员，取消业务处理权限，并对柜员卡做消磁或挂失处理
E. 非综合业务系统的操作人员、管理人员也可以持有柜员卡，不用收回、上缴
解析：不可以
