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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
题目内容
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多选题
)
密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

A、转出/原介质正反面

B、本人身份证件原件正反面

C、客户头像

D、交易凭证

答案:BC

2022长农商会计基础部分
反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e881d.html
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大额交易报告的内容包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-efb0-c0f5-18fb755e8801.html
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8810.html
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对于长期不动户,经办员逐户发出通知,要求存款人15日内来我行办理不动户激活或销户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e8852.html
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票据当事人可以委托其代理人在票据上签章,无须在票据上表明其代理关系。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e882a.html
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假币一般分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e880a.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9e40-c0f5-18fb755e8816.html
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凭证调剂是指柜员向( )凭证管理员领缴凭证的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8808.html
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8823.html
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《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,( )负责组织会计档案销毁工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8828.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022长农商会计基础部分

密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。

A、转出/原介质正反面

B、本人身份证件原件正反面

C、客户头像

D、交易凭证

答案:BC

2022长农商会计基础部分
相关题目
反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e881d.html
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大额交易报告的内容包括( )。

A. 交易主体

B. 交易对手

C. 账户信息

D. 交易性质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-efb0-c0f5-18fb755e8801.html
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8810.html
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对于长期不动户,经办员逐户发出通知,要求存款人15日内来我行办理不动户激活或销户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e8852.html
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票据当事人可以委托其代理人在票据上签章,无须在票据上表明其代理关系。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e882a.html
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假币一般分为( )。

A. 机制币

B. 伪造币

C. 复印币

D. 变造币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e880a.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 中国人民银行

B. 金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 国务院反假货币联席会议办公室

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9e40-c0f5-18fb755e8816.html
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凭证调剂是指柜员向( )凭证管理员领缴凭证的过程。

A. 跨机构

B. 集中作业中心

C. 本机构

D. 平级机构

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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8823.html
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《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,( )负责组织会计档案销毁工作。

A. 保卫部门

B. 档案管理机构

C. 审计部门

D. 纪律检查部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c168-c0f5-18fb755e8828.html
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