A、法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B、营业执照/事业单位法人证书等证照
C、开户许可证/基本存款账户信息
D、受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
答案：ABCD
A、法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B、营业执照/事业单位法人证书等证照
C、开户许可证/基本存款账户信息
D、受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
答案：ABCD
A. 红色
B. 蓝色
C. 白色
D. 绿色
A. 同一营业机构范围内；同一法人范围内
B. 同一系统范围内；同一网点范围内
C. 同一系统范围内；同一法人范围内
D. 同一法人范围内；同一营业机构范围内
解析：销毁时应一并销毁
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
解析：该交易对1年(含当日)的行内转账业务相关凭证进行打印/补打。
A. 集约化
B. 专业化
C. 流程化
D. 制度化
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。
A. 财政部门
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 公安机关
A. 可靠性
B. 实质重于形式
C. 相关性
D. 完整性
