A、营业执照/事业单位法人证书等证照，仅涉及维护与营业执照等证照相关信息时提供
B、维护上级机构客户信息时，可提供上级机构营业执照等证照的复印件影像，须加盖开户单位公章和此件与原件相符且真实有效章
C、营业执照正本、副本均可，事业单位法人证书等其他证照需提供正本，特殊情况可增加提供副本
D、开户许可证/基本存款账户信息，仅涉及维护开户许可证/基本存款账户信息相关信息时提供
答案：ACD
A、营业执照/事业单位法人证书等证照，仅涉及维护与营业执照等证照相关信息时提供
B、维护上级机构客户信息时，可提供上级机构营业执照等证照的复印件影像，须加盖开户单位公章和此件与原件相符且真实有效章
C、营业执照正本、副本均可，事业单位法人证书等其他证照需提供正本，特殊情况可增加提供副本
D、开户许可证/基本存款账户信息，仅涉及维护开户许可证/基本存款账户信息相关信息时提供
答案：ACD
A. 重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务
B. 对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料
C. 通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性
D. 及时为客户办理业务
A. 红色
B. 黑色
C. 双色
D. 蓝色
A. 查账务处理
B. 查客户信息
C. 查手工监控
D. 查交易状态
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 2022年1月17日冻结手续办结之时开始
B. 2022年1月18日对外营业开始
C. 2022年1月17日对外营业开始
D. 2022年1月18日8:00
A. 现金入库
B. 现金出库
C. 现金预约维护
D. 凭证预约维护
