A、协助冻结存款通知书
B、判决书
C、裁定书
D、委托执行函
答案:ABCD
A、协助冻结存款通知书
B、判决书
C、裁定书
D、委托执行函
答案:ABCD
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
A. 日报
B. 月报
C. 季报
D. 半年报
E. 年报
A. 开户许可证正本(应核发开户许可证的账户)、营业执照正本、上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明、授权书等资料的影像
B. 法定代表人有效身份证件及经办人有效身份证件影像
C. 留存个人支票户有效身份证件影像,工商管理部门或公安机关的相关证明;由他人代办的,出具授权书和代办人的有效身份证件影像
D. 留存身份证影像的,身份证联网核查及正确核查结果
A. 提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料